Pasar al contenido principal

Prevención de Lavado de Activos y FT/FP

# Título Fecha Tipo Archivo
# 31. COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020 - “El LA/FT/FP relacionados con COVID-19, Riesgos y Respuestas de Política” Otros Ir al enlace
# 32. 5to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua Otros Descargar
# 33. Normativa de Reforma - Resolución No. 09-2021-JDCCPN-PLAFTFP Otros Descargar
# 34. Guía sobre evaluación sectorial de Riesgos de LA/FT del GAFILAT Otros Descargar
# 35. Informe Ejecutivo Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de LA/FT/FP 2017-2019. Otros Descargar
# 36. Ley N° 1072, Reforma a las Leyes 977 y 561 Otros Descargar
# 37. Informe Ejecutivo Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025 Otros Descargar
# 38. Evaluación Sectorial de Riesgos de la Profesión Contable 2021 Otros Descargar
# 39. Presentación de la Evaluación Sectorial de Riesgo 2021-CCPN Otros Descargar
# 40.- CIRCULAR TÉCNICA - RESOLUCIÓN NO. 09-2022-JDCCPN-PLAFTFP Circular técnica Descargar
41. Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Otros Descargar

 

El CCPN ha formulado un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y que lo ha compartido con la Membresía a manera SUGERIDA, y que fue presentado en el Ciclo de Conferencias para el fortalecimiento de la Membresía llevado a cabo el 15 y 16 de Junio del 2023.

El Objetivo de dar este Manual de PLA/FT/FP SUGERIDO, es que sea una guía para que el CPA-SO pueda tener un documento al que puede hacerle las modificaciones que consideren pertinente de acuerdo con su modalidad de contratación, tamaño y complejidad de operaciones que realiza y que presenta ante la sociedad, empresas públicas y privadas como su Portafolio de Servicios.

Y También para que sea presentado con sus ajustes cuando sea supervisado por la Dirección del PLA/FT/FP del CCPN.

Sin más por el momento.

 

# 42. Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020-2022 Otros Descargar
# 43. Norma UAF-023-2023 sobre NORMATIVA DE REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Otros Descargar
# 44. CPA Registrados ante el CCPN como Sujetos Obligados en PLA/FT/FP Otros Ir a Enlace