1.- GAFI - 40 Recomendaciones.

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2.- Ley No. 977 Ley Contra el LA/FT/FP - Texto Refundido con Reformas de Ley No. 1,000..

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3.- Ley N° 976 Ley UAF.

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4. Ley N° 641 Código Penal.

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5.- Ley N° 735 Ley Contra el Crimen Organizado.

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6.- Decreto 70-2010 Reglamento a Ley N° 735.

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7.- Decreto 17-2014 Inmovilizacion de Activos por FT.

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8.- Decreto 14-2018 Reglamento a Ley N° 976.

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9.- Decreto15-2018 Reglamento a Ley N° 977.

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10.-  Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP.

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11.- Comunicado del CCPN sobre la Normativa de PLA/FT/FP.

COMUNICADO

Por este medio nos permitimos remitirles la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua No.87, publicada con fecha 10 de mayo de 2019, la cual contiene la “Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua” (CCPN), de conformidad al Capítulo V, Artículo No.30 de la Ley 977, Ley para la Prevención de Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP), aplicable a los Contadores Públicos Autorizados

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Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los diez días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
 

JUNTA DIRECTIVA 2018-2019
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. (CCPN)

12.- Circular Técnica - Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

 

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14.- Circular Técnica -  Resolución No. 03-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

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15.- Circular Técnica -  Resolución No. 04-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

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16.- Presentación de Inducción sobre la Normativa PLA/FT/FP del CCPN.

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17.- Circular Técnica -  Resolución No. 05-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

 

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