1.- GAFI - 40 Recomendaciones.

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2.- Ley No. 977 Ley Contra el LA/FT/FP - Texto Refundido con Reformas de Ley No. 1,000..

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3.- Ley No. 976 Ley UAF - Texto Refundido con reformas de Ley No. 1002.

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4. Ley No. 641 Código Penal.

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5.- Ley No. 735 Ley Contra el Crimen Organizado.

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6.- Decreto No. 70-2010 Reglamento a Ley N° 735.

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7.- Decreto No. 17-2014 Inmovilizacion de Activos por FT.

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8.- Decreto No. 14-2018 Reglamento a Ley N° 976.

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9.- Decreto No. 15-2018 Reglamento a Ley N° 977.

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10.-  Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP.

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11.- Comunicado del CCPN sobre la Normativa de PLA/FT/FP.

COMUNICADO

Por este medio nos permitimos remitirles la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua No.87, publicada con fecha 10 de mayo de 2019, la cual contiene la “Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua” (CCPN), de conformidad al Capítulo V, Artículo No.30 de la Ley 977, Ley para la Prevención de Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP), aplicable a los Contadores Públicos Autorizados

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Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los diez días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
 

JUNTA DIRECTIVA 2018-2019
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. (CCPN)

12.- Circular Técnica - Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

 

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14.- Circular Técnica -  Resolución No. 03-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

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15.- Circular Técnica -  Resolución No. 04-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

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16.- Presentación de Inducción sobre la Normativa PLA/FT/FP del CCPN.

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17.- Circular Técnica -  Resolución No. 05-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP

 

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18.- Sanciones Administrativas en PLA/FT/FP aplicables a los CPA - Capítulo III del Reglamento de Procedimientos de Investigación y Disciplina del CCPN.

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19.- Circular Técnica -  Resolución No. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP.

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20.- Comunicado CCPN-JD-012-2019 - 12 de Diciembre del 2019.

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