Acreditable a las horas de Educación Continua

8 Horas de Capacitación

Este seminario tiene como propósito que los participantes puedan conocer los principales cambios y tendencias en  LD y la FT en función de la últimas normativas emitidas en Nicaragua, qué implicaciones tiene, qué papel deben cumplir las empresas financieras y no financieras para prevenir que la empresa sea utilizada por la delincuencia y cuál es su responsabilidad en la gestión del sistema de gestión de riesgos.

Objetivos:

  • Reforzar las prácticas de control y gestión de los riesgos de LD/FT con el fin de fortalecer el marco ético y la cultura de cumplimiento de la organización.
  • Aportar los conocimientos actualizados sobre las normas legales  vigentes en 2017 y los conceptos fundamentales del sistema de gestión de riesgos de LD y FT.
  • Divulgar los principios y políticas  y mejores prácticas necesarios para estructurar las acciones conducentes a prevenir que la empresa sea utilizada como instrumento para el LD y  FT.

Contenido Tematico:

  • Tendencias, perspectivas y experiencias en la prevención del riesgo del LD y del FT
  • ¿Qué es el Riesgo LD/FT?
  • ¿Cómo prevenir el Riesgo LD/FT?
  • Riesgos asociados
  • Diagrama y componente de un sistema  Anti LD/FT
  • Los pilares del sistema gestión de Riesgo LD / FT
  • Modelo COSO 2017, ISO 31000 y la Normativa Nicaragüense
  • Conocimiento de Clientes, empleados, proveedores
  • Conocimiento del Mercado
  • Personas Expuestas Políticamente/Públicamente - PEPs
  • Análisis de Tipologías encontradas en Nicaragua
  • Señales de Alerta
  • Operaciones Inusuales vs Operaciones Sospechosas
  • ¿Qué es y qué no es un ROS?
  • Detección de operaciones inusuales
  • Análisis y documentación de las operaciones inusuales
  • Análisis y documentación de las operaciones intentadas o rechazadas
  • Documentación y Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS)
 

Información General:

  • Fecha: Sábado 18 de Noviembre 2017
  • Horario: 08:00 am – 04:00 pm
  • Local: Auditorio CCPN (Rotonda de Bello Horizonte 2c al norte, 10vrs abajo)

Precios:

  • Precio Afiliado:          U$ 60
  • Precio No Afiliado:    U$ 70

Incluye:

  • Material Didáctico
  • Certificado
  • Docencia
  • Aula Climatizada
  • Refrigerio
  • Almuerzo

Expositor:

MSc. Geovani Rodríguez Orozco
Contador Público Autorizado (CPA)
Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS)
 

Educación Continua:

Teléfono: 2249-5570 / 2244-1263 / 2249-9995 ext. 14
Dirección: Rotonda Bello Horizonte 2c. al Norte, 20vrs. al Oeste
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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