DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FT/FP CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR)

Edición IV - 10 Sesiones Presenciales (Sabatinas)

  • Fecha Sábado, 21 Enero 2023
  • Horario 08:00 a.m. - 01:00 p.m.
  • Duración 100 horas académicas - 10 Sesiones Presenciales
  • Local Auditorio CCPN

Afiliado: U$ 400.00

No Afiliado: U$ 500.00

  • Dra. Jacqueline Gómez
  • Allan Rodríguez
  • César Mendoza
  • Jack Méndez
  • Joe Henry Thompson
  • Mayra Hernández
  • Juan Ramón Salgado
  • Sócrates Brenes

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en 8 unidades didácticas que incluyen actividades prácticas, foros y conferencias en modalidad virtual. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el participante tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades evaluativas.

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual CCPN, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El participante dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones que le servirán como apoyo para completar su formación.

Módulo I - Marco Jurídico en ALA/CFT-FP de Nicaragua

  • Convenciones y Estándares Internacionales del GAFI/GAFILAT
  • Leyes, Reglamentos, Normativas y Circulares
  • Reguladores en la materia (SIBOIF, CONAMI, UAF, CCPN, CSJ, BCN y MIGOB)
  • Conceptualizaciones, Diferencias y Fases del LA/FT/FP
  • Tipificaciones del LA/FT/FP, Delitos Precedentes del Lavado de Activos.
  • Sujetos Obligados a la Prevención del Riesgo LA/FT/FP, Financieros y No Financieros

Módulo II - Enfoque y Estructura del Manual de PLA/FT/FP

  • Aspectos Metodológicos del Manual de PLA
  • Enfoque Normativo para los Sujetos Obligados en Debida Diligencia
  • Incorporación de la Evaluación Individual de Riesgo en el Manual PLA
  • Evaluación del Manual PLA

Módulo III - Informe de Auditoría Externa a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

  • Elementos contenidos en la Norma para presentación de Informe de Auditoría Externa
  • Caso de estudio

Módulo IV - Informe de Auditoría Interna a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

  • Elementos básicos de la Auditoría Interna
  • Caso de estudio

Módulo V - Auditoria Forense con enfoque de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

  • Elementos básicos de la Auditoría Forense
  • Diseño de técnicas aplicables en diferentes organizaciones

Módulo VI - Análisis e Interpretación de EEFF para detectar e identificar Señales de Alertas

  • Operaciones Inusuales de LA/FT/FP
  • Operaciones Sospechosas de LA/FT/FP

Módulo VII - Defraudación Tributaria y Aduanera como Delito precedente de LA/FT/FP

  • Tipologías de Lavado de Activos y de FT/FP en el Comercio Internacional
  • Caso de estudio

Módulo VIII - Riesgo de Lavado de Activos: Fases del Riesgo

  • Relación de Identificación de Riesgo con el Marco Normativo y la ISO 31000
  • Fases del Riesgo en Materia de Prevención de LA/FT/FP
  • Matrices de Riesgos (Calculo de Riesgo Inherente y Riesgo Residual)

Módulo IX - Efectividad de los Controles de un Programa de PLA/FT/FP

  • Consideraciones de la Evaluación del Programa: Cumplimiento Técnico y Efectividad
  • Objetivos Estratégicos del GAFI vs. Efectividad del Programa en PLA

Módulo X - Exposición de Riesgos por Sectores

  • Intermediación Financiera
  • Actividades y Profesiones Financieras No Designadas (APFND)

Puede cancelar en un solo pago o puede cancelar en cuotas. Debe haber cancelado el 100% del valor pactado antes de la última sesión del curso para optar a su Diploma. Se reserva el cupo con U$50.00 (cincuenta dólares).

Puede realizar el pago en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua de la fecha en que se haga efectivo el pago (con dos dígitos decimales).

  • En Efectivo o Cheque: pagando directamente en Caja CCPN. Favor emitir cheque a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua RUC J0810000103340.
  • Depósito o Transferencia Bancaria: en las siguientes cuentas: BAC Córdobas No. 356-219659 o BAC Dólares 356-221572. Enviar copia digitalizada de la transacción a los siguientes correos: cobranza@ccpn.org.ni; Cc: econtinua@ccpn.org.ni
  • Programa Tasa Cero (0%) interés: con las tarjetas BAC, LAFISE, BANPRO directamente en Caja CCPN.
  • Retenciones: El CCPN no estamos exentos de retención. Enviar copia digitalizada de las retenciones aplicadas a los siguientes correos: cobranza@ccpn.org.ni; Cc: econtinua@ccpn.org.ni

El CCPN se reserva el derecho de admisión en caso de incumplimiento de pago de cuotas del curso.

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