Edición IV - 10 Sesiones Presenciales (Sabatinas)

- Fecha Sábado, 21 Enero 2023
- Horario 08:00 a.m. - 01:00 p.m.
- Duración 100 horas académicas - 10 Sesiones Presenciales
- Local Auditorio CCPN
Afiliado: U$ 400.00
No Afiliado: U$ 500.00
- Acceso a Campus Virtual CCPN.
- Aula climatizada.
- Cátedra especializada.
- Material didáctico en digital.
- Diploma emitido por el CCPN.
1. Descargar, llenar y guardar formulario.
2. Ir a la página de Contacto
3. Seleccionar "Educación continua" en "Asunto"
4. Selecionar el curso en "Programa"
5. Adjuntar formulario en "Subir Archivo"
Formulario Ir a Contacto- Dra. Jacqueline Gómez
- Allan Rodríguez
- César Mendoza
- Jack Méndez
- Joe Henry Thompson
- Mayra Hernández
- Juan Ramón Salgado
- Sócrates Brenes
Sistema de evaluación
Todas las acciones formativas se estructuran en 8 unidades didácticas que incluyen actividades prácticas, foros y conferencias en modalidad virtual. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas y las valoraciones del tutor/a.
Para superar los diversos módulos el participante tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades evaluativas.
Recursos
Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual CCPN, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.
Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.
El participante dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones que le servirán como apoyo para completar su formación.
Módulo I - Marco Jurídico en ALA/CFT-FP de Nicaragua
- Convenciones y Estándares Internacionales del GAFI/GAFILAT
- Leyes, Reglamentos, Normativas y Circulares
- Reguladores en la materia (SIBOIF, CONAMI, UAF, CCPN, CSJ, BCN y MIGOB)
- Conceptualizaciones, Diferencias y Fases del LA/FT/FP
- Tipificaciones del LA/FT/FP, Delitos Precedentes del Lavado de Activos.
- Sujetos Obligados a la Prevención del Riesgo LA/FT/FP, Financieros y No Financieros
Módulo II - Enfoque y Estructura del Manual de PLA/FT/FP
- Aspectos Metodológicos del Manual de PLA
- Enfoque Normativo para los Sujetos Obligados en Debida Diligencia
- Incorporación de la Evaluación Individual de Riesgo en el Manual PLA
- Evaluación del Manual PLA
Módulo III - Informe de Auditoría Externa a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP
- Elementos contenidos en la Norma para presentación de Informe de Auditoría Externa
- Caso de estudio
Módulo IV - Informe de Auditoría Interna a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP
- Elementos básicos de la Auditoría Interna
- Caso de estudio
Módulo V - Auditoria Forense con enfoque de Prevención del Riesgo LA/FT/FP
- Elementos básicos de la Auditoría Forense
- Diseño de técnicas aplicables en diferentes organizaciones
Módulo VI - Análisis e Interpretación de EEFF para detectar e identificar Señales de Alertas
- Operaciones Inusuales de LA/FT/FP
- Operaciones Sospechosas de LA/FT/FP
Módulo VII - Defraudación Tributaria y Aduanera como Delito precedente de LA/FT/FP
- Tipologías de Lavado de Activos y de FT/FP en el Comercio Internacional
- Caso de estudio
Módulo VIII - Riesgo de Lavado de Activos: Fases del Riesgo
- Relación de Identificación de Riesgo con el Marco Normativo y la ISO 31000
- Fases del Riesgo en Materia de Prevención de LA/FT/FP
- Matrices de Riesgos (Calculo de Riesgo Inherente y Riesgo Residual)
Módulo IX - Efectividad de los Controles de un Programa de PLA/FT/FP
- Consideraciones de la Evaluación del Programa: Cumplimiento Técnico y Efectividad
- Objetivos Estratégicos del GAFI vs. Efectividad del Programa en PLA
Módulo X - Exposición de Riesgos por Sectores
- Intermediación Financiera
- Actividades y Profesiones Financieras No Designadas (APFND)
Puede cancelar en un solo pago o puede cancelar en cuotas. Debe haber cancelado el 100% del valor pactado antes de la última sesión del curso para optar a su Diploma. Se reserva el cupo con U$50.00 (cincuenta dólares).
Puede realizar el pago en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua de la fecha en que se haga efectivo el pago (con dos dígitos decimales).
- En Efectivo o Cheque: pagando directamente en Caja CCPN. Favor emitir cheque a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua RUC J0810000103340.
- Depósito o Transferencia Bancaria: en las siguientes cuentas: BAC Córdobas No. 356-219659 o BAC Dólares 356-221572. Enviar copia digitalizada de la transacción a los siguientes correos: cobranza@ccpn.org.ni; Cc: econtinua@ccpn.org.ni
- Programa Tasa Cero (0%) interés: con las tarjetas BAC, LAFISE, BANPRO directamente en Caja CCPN.
- Retenciones: El CCPN no estamos exentos de retención. Enviar copia digitalizada de las retenciones aplicadas a los siguientes correos: cobranza@ccpn.org.ni; Cc: econtinua@ccpn.org.ni
El CCPN se reserva el derecho de admisión en caso de incumplimiento de pago de cuotas del curso.