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Curso Ejecutivo de Certificación: Perito Contable Forense (PCF)

con Énfasis en Fraudes Corporativos, Defraudación Tributaria, Malversación y Lavado de Activos

  • Fecha Viernes, 07 Mayo 2021
  • Horario 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
  • Duración 80 horas académicas - 12 viernes
  • Local Auditorio CCPN Modalidad Presencial
  • Dirigido a Dirigido exclusivamente a: Contadores Públicos Autorizados (CPA) de Nicaragua

Afiliado: U$ 600.00 Exclusivo para CPA

No Afiliado: N/A

Puede realizar un solo pago o puede cancelar en 3 cuotas mensuales.

Claustro de Docentes CCPN

  • Christian M. Nino-Moris (Chile) En Línea 
  • Cintya Blandón (Nicaragua) Presencial
  • Elton Ortega (Nicaragua) Presencial
  • George Lazo (Nicaragua) Presencial
  • Geovani Rodríguez (Nicaragua) Presencial
  • Henry Thompson   (Nicaragua) Presencial
  • Heynar Martínez (Nicaragua) Presencial
  • Hugo Beltrán (Perú) En Línea
  • Ingrid Castillo  (Chile) En Línea
  • Javier Morazán (Nicaragua) Presencial
  • Jéssica Flores Paiz (Nicaragua) Presencial
  • José de Jesús Rodríguez (México) En Línea
  • Juan Carlos Galindo (España) En Línea
  • Juan Miguel del Cid  (España) En Línea
  • Luis Edmundo Ruiz (Perú) En Línea
  • Manuel Ignacio Ubau     (Nicaragua) Presencial
  • María Eugenia Dillón (Argentina) En Línea
  • Maricela Ramírez (Colombia) – En Línea
  • Marvin Paniagua (Nicaragua) Presencial
  • Por confirmar  En Línea
  • Por confirmar En Línea
  • Por confirmar En Línea
  • Ricardo Gameroff (Chile) En Línea
  • Sabino Hernández (Nicaragua) Presencial
  • Salomón Hernández (Nicaragua) Presencial
  • Tamara Agnic (Chile) En Línea

Unidad Temática # I:    Aspectos Jurídicos sobre el Perito Contable

  • Sub-Tema # 1:  Introducción a la Prueba Pericial Contable y Tipos de Peritos
  • Sub-Tema # 2:  Régimen Jurídico sobre el Perito Contable en Procesos Penales y Civiles: En Nicaragua y algunos aspectos relevantes en Derecho Comparado
  • Sub-Tema # 3: Los hechos contables que se encuentran en una controversia Judicial: Opinión de Experto Contable con Efecto Legal
  • Sub-Tema # 4:  Requisitos para la Existencia Jurídica de la Prueba Pericial: Pre-Judicial, Judicial y Extra-Judicial

Unidad Temática # II: La Auditoría Forense y el Peritaje Contable: Proximidades y Diferencias

  • Sub-Tema # 5: Falsedad de Cuentas, Descuadres Contables y Desvío de Fondos
  • Sub-Tema # 6:  Las Finanzas y la Auditoria Forense: Desbalance Patrimonial e Incremento Patrimonial
  • Sub-Tema # 7:  La Prueba Pericial Contable Especializada en los Delitos Económicos y Financieros                                                                                      
  • Sub-Tema # 8:  La Contabilidad y la Auditoria Forense

Unidad Temática # III: El Perito Contable ante la Detección de Fraudes y Defraudaciones

  • Sub-Tema # 9:  Labor Preventiva del Contador ante los Esquemas de Fraudes
  • Sub-Tema # 10:  Defraudación y Contrabando Aduanero
  • Sub-Tema # 11:  Defraudación Tributaria
  • Sub-Tema # 12:  Prevención, Detección e Investigación de Fraudes: Conocimientos básicos para un Perito Contable                                      
  • Sub-Tema # 13:  El Contador y los Delitos Tributarios

Unidad Temática # IV: El Perito Contable ante la Detección de Malversación y Lavado de Activos

  • Sub-Tema # 14:  Peritajes Contables en Casos de Lavado de Activos                                                      
  • Sub-Tema # 15:  Malversación de Fondos con intervención de Contadores
  • Sub-Tema # 16:  El Peritaje Contable ante el Fraude Corporativo y la Corrupción                              
  • Sub-Tema # 17:   Tipologías de Lavado de Activos con intervención de Contadores                                                 

Unidad Temática # V: Petición de la Prueba Pericial y Estructuración del Informe de Perito Contable

  • Sub-Tema # 18:  Perfil, Cualidades y Funciones del Perito Contable
  • Sub-Tema # 19: Propuesta, Designación y Aceptación del Cargo de Perito Contable
  • Sub-Tema # 20:  Peritaje en Procesos Judiciales de Lavado de Activos:                      Enfoque Policial
  • Sub-Tema # 21:   Criterios para un adecuado Análisis Financiero a ser integrado en un Dictamen Pericial Contable                 
  • Sub-Tema # 22: Elaboración de Dictamen Pericial Contable y Práctica

Unidad Temática # VI: Tratamiento y Valoración Judicial de la Prueba Pericial Contable

  • Sub-Tema # 23:  El Perito Contable y el Compliance Penal: Herramientas para una efectiva Prueba Pericial Contable en el Proceso Judicial Penal por casos de Lavado de Activos, Cohecho y Defraudación Tributaria (Experiencia Chilena)                                                   
  • Sub-Tema # 24:  Procedimiento práctico de la participación del Perito Contable en el Proceso Judicial Penal de Nicaragua, y la estimación del Dictamen Pericial en la Sentencia Penal                         
  • Sub-Tema # 25:   La utilidad de la Prueba Pericial Contable en el Proceso Judicial Civil (Experiencia Chilena)                            
  • Sub-Tema # 26:  Procedimiento práctico de la participación del Perito Contable en el Proceso Judicial Civil de Nicaragua, y la estimación del Dictamen Pericial en la Sentencia Civil                       

Puede realizar el pago en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua (dos dígitos decimales) en Caja con Efectivo, Tarjeta de Crédito y/o Cheque a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua RUC J0810000103340. También puede realizar Depósito Bancario en las siguientes cuentas:

Imagen eliminada.

Puede realizar un solo pago o puede cancelar en 3 cuotas mensuales.
Fecha límite de pago: antes de finalizar el penúltimo Módulo para optar a su Título.
Por cada pago realizado el participante debe solicitar su Recibo Oficial en Caja CCPN enviando copia digitalizada del comprobante de pago al correo: [email protected]; Cc: [email protected]
No estamos exentos de retención.

  • Solicitud de Postulación (Hoja de inscripción)
  • Profesional graduado CPA
  • Curriculum Vitae
  • Fotocopia Cédula de Identidad ampliada
  • Fotocopia de Título Profesional
  • 2 Fotografías tamaño carnet a color
  • Modalidad Presencial
  • Indispensable uso de computadora portátil por participante

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