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Prevención de Lavado de Activos y FT/FP

# Título Fecha Tipo Archivo
# 31. COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020 - “El LA/FT/FP relacionados con COVID-19, Riesgos y Respuestas de Política” Otros Ir al enlace
# 32. 5to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua Otros Descargar
# 33. Normativa de Reforma - Resolución No. 09-2021-JDCCPN-PLAFTFP Otros Descargar
# 34. Guía sobre evaluación sectorial de Riesgos de LA/FT del GAFILAT Otros Descargar
# 35. Informe Ejecutivo Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de LA/FT/FP 2017-2019. Otros Descargar
# 36. Ley N° 1072, Reforma a las Leyes 977 y 561 Otros Descargar
# 37. Informe Ejecutivo Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025 Otros Descargar
# 38. Evaluación Sectorial de Riesgos de la Profesión Contable 2021 Otros Descargar
# 39. Presentación de la Evaluación Sectorial de Riesgo 2021-CCPN Otros Descargar
# 40.- CIRCULAR TÉCNICA - RESOLUCIÓN NO. 09-2022-JDCCPN-PLAFTFP Circular técnica Descargar
# 41. CPA Registrados ante el CCPN como Sujetos Obligados en PLA/FT/FP Otros Ir a Enlace