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Curso Ejecutivo de Certificación: Perito Contable Forense (PCF)

con Énfasis en Fraudes Corporativos, Defraudación Tributaria, Malversación y Lavado de Activos

  • Fecha Viernes, 07 Mayo 2021
  • Horario 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
  • Duración 80 horas académicas - 12 viernes
  • Local Auditorio CCPN Modalidad Presencial
  • Dirigido a Dirigido exclusivamente a: Contadores Públicos Autorizados (CPA) de Nicaragua

Afiliado: U$ 600.00 Exclusivo para CPA

No Afiliado: N/A

Puede realizar un solo pago o puede cancelar en 3 cuotas mensuales.

Claustro de Docentes CCPN

 

  • Juan Carlos Galindo (España) En Línea
  • Jéssica Flores Paiz (Nicaragua) Presencial
  • Hugo Beltrán (Perú) En Línea
  • Elton Ortega (Nicaragua) Presencial
  • José de Jesús Rodríguez (México) En Línea
  • Geovani Rodríguez (Nicaragua) Presencial
  • Ingrid Castillo (Chile) En Línea
  • Christian M. Nino-Moris (Chile) En Línea
  • Marvin Paniagua (Nicaragua) Presencial
  • Juan Miguel del Cid (España) En Línea
  • Henry Thompson (Nicaragua) Presencial
  • Luis Edmundo Ruiz (Perú) En Línea
  • Ricardo Gameroff (Chile) En Línea
  • George Lazo (Nicaragua) Presencial
  • Ángela Urriago (Colombia) En Línea
  • José Manuel Aparcana (Perú) En Línea
  • Salomón Hernández (Nicaragua) Presencial
  • Tamara Agnic (Chile) En Línea
  • Maricela Ramírez (Colombia) – En Línea
  • Heynar Martínez (Nicaragua) Presencial
  • Silvia Laguna (Perú) En Línea
  • Marlon Valdivia (Nicaragua) Presencial
  • Javier Morazán (Nicaragua) Presencial
  • María Eugenia Dillón (Argentina) En Línea
  • Cintya Blandón (Nicaragua) Presencial
  • Ingrid Castillo (Chile) En Línea
  • Sabino Hernández (Nicaragua) Presencial
  • Manuel Ignacio Ubau (Nicaragua) Presencial

Unidad # I: Aspectos Jurídicos Relevantes sobre el Perito Contable

  • Tema # 1: Introducción a la Prueba Pericial Contable y Tipos de Peritos
  • Tema # 2: Régimen Jurídico sobre el Perito Contable en Procesos Penales y Civiles: En Nicaragua y algunos aspectos relevantes en Derecho Comparado
  • Tema # 3: Los hechos contables que se encuentran en una controversia Judicial: Opinión de Experto Contable con Efecto Legal
  • Tema # 4: Requisitos para la Existencia Jurídica de la Prueba Pericial: Pre-Judicial, Judicial y Extra-Judicial

Unidad # II: Auditoría Forense y el Peritaje Contable: Proximidades y Diferencias

  • Tema # 5: Falsedad de Cuentas, Descuadres Contables y  Desvío de Fondos
  • Tema # 6: Las Finanzas y la Auditoria Forense: Desbalance Patrimonial e Incremento Patrimonial
  • Tema # 7: Investigación de Fraudes: Auditores y Peritos
  • Tema # 8: Elementos Diferenciadores entre el Perito Contable y el Auditor Forense
  • Tema # 9: La Contabilidad  Forense y la Auditoría Forense

Unidad # III: Fraudes: El Rol del Perito Contable en su Detección

  • Tema # 10:  Labor Preventiva del Contador ante los Esquemas de Fraudes
  • Tema # 11: Defraudación y Contrabando Aduanero
  • Tema # 12: Detección de la Defraudación Tributaria
  • Tema # 13: Prevención, Detección e Investigación de Fraudes: conocimientos básicos para un Perito Contable
  • Tema # 14: El Contador y los Delitos Tributarios en Nicaragua

Unidad # IV: Malversación, Corrupción y Lavado de Activos: El rol del Perito Contable en su Detección

  • Tema # 15: Peritajes Contables en Casos de Lavado de Activos
  • Tema # 16: Hechos de Corrupción Pública expresados en Dictámenes de Peritos Contables
  • Tema # 17: Malversación de Fondos con intervención de Contadores
  • Tema # 18: El Peritaje Contable ante el Fraude Corporativo y la Corrupción
  • Tema # 19: La Prueba Pericial Contable Especializada en los Delitos Económicos y Financieros
  • Tema # 20: Tipologías de Lavado de Activos utilizando a Profesionales de la Contabilidad

Unidad # V: Petición de la Prueba Pericial y Estructuración del Informe de Perito Contable

  • Tema # 21: Perfil, Cualidades y Funciones del Perito Contable
  • Tema # 22: Dictamen de Peritaje Profesional:  Estándar Internacional UNE-ISO y tendencias de aplicación en Latinoamérica
  • Tema # 23: Propuesta, Designación y Aceptación del Cargo de Perito Contable
  • Tema # 24: Peritaje en Procesos Judiciales de Lavado de Activos: Enfoque Policial
  • Tema # 25: Criterios para un adecuado Análisis Financiero a ser integrado en un Dictamen Pericial Contable
  • Tema # 26: Elaboración de Dictamen Pericial Contable y Práctica

Unidad # VI: Tratamiento y Valoración Judicial de la Prueba Pericial Contable

  • Tema # 27: El Perito Contable y el Compliance Penal: Herramientas para una efectiva Prueba Pericial Contable en el Proceso Judicial Penal por casos de Lavado de Activos, Cohecho y Defraudación Tributaria (Experiencia Chilena)
  • Tema # 28: Procedimiento práctico de la participación del Perito Contable en el Proceso Judicial Penal de Nicaragua, y la estimación del Dictamen Pericial en la Sentencia Penal
  • Tema # 29: La utilidad de la Prueba Pericial Contable en el Proceso Judicial Civil (Experiencia Chilena)
  • Tema # 30: Procedimiento práctico de la participación del Perito Contable en el Proceso Judicial Civil de Nicaragua, y la estimación del Dictamen Pericial en la Sentencia Civil                        

Puede realizar el pago en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua (dos dígitos decimales) en Caja con Efectivo, Tarjeta de Crédito y/o Cheque a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua RUC J0810000103340. También puede realizar Depósito Bancario en las siguientes cuentas:

Imagen eliminada.

Puede realizar un solo pago o puede cancelar en 3 cuotas mensuales.
Fecha límite de pago: antes de finalizar el penúltimo Módulo para optar a su Título.
Por cada pago realizado el participante debe solicitar su Recibo Oficial en Caja CCPN enviando copia digitalizada del comprobante de pago al correo: [email protected]; Cc: [email protected]
No estamos exentos de retención.

  • Solicitud de Postulación (Hoja de inscripción)
  • Profesional graduado CPA
  • Curriculum Vitae
  • Fotocopia Cédula de Identidad ampliada
  • Fotocopia de Título Profesional
  • 2 Fotografías tamaño carnet a color
  • Modalidad Presencial
  • Indispensable uso de computadora portátil por participante

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