DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FT/FP CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR)

Edición III - 08 Sesiones Virtuales (Sabatinas)

  • Fecha Sábado, 13 Agosto 2022
  • Horario 08:00 a.m. - 01:00 p.m.
  • Duración 08 Sesiones
  • Local Campus Virtual CCPN

Afiliado: U$ 300.00

No Afiliado: U$ 400.00

Descuento por grupos mayores a dos participantes

  • Dra. Jacqueline Gómez
  • MSc. César Mendoza
  • Dr. Joe Henry Thompson
  • MSc. Mayra Hernández
  • MSc. Marvin Paniagua
  • MSc. Juan Ramón Salgado
  • MSc. Sócrates Brenes

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en 8 unidades didácticas que incluyen actividades prácticas, foros y conferencias en modalidad virtual. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el participante tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades evaluativas.

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual CCPN, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El participante dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones que le servirán como apoyo para completar su formación.

Tema #01 Introducción, Reguladores y Marco Jurídico en materia de PLA/FT/FP en Nicaragua

  • Actual Marco Jurídico en ALA/CFT-FP de Nicaragua: Leyes, Reglamentos, Normativas y Circulares.
  • Facultades de los Siete Reguladores en la materia (SIBOIF, CONAMI, UAF, CCPN, CSJ, BCN y MIGOB).
  • Integración de un efectivo Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP según el tipo de Sujetos Obligado.
  • Tareas relevantes para mitigar el Riesgo LA/FT/FP y Reportes.
  • Obligaciones aplicables específicamente a los Sujetos Obligados.

Tema #02 Elementos del Anti Lavado de Activos y Contra el FT/FP

  • Conceptualizaciones, Diferencias y Fases del LA/FT/FP.
  • Tipificaciones del LA/FT/FP, Delitos Precedentes del Lavado de Activos.
  • Convenciones y Estándares Internacionales del GAFI/GAFILAT.
  • Sujetos Obligados a la Prevención del Riesgo LA/FT/FP, Financieros y No Financieros.

Tema #03 Análisis e Interpretación de EEFF para detectar e identificar Señales de Alertas

  • Operaciones Inusuales de LA/FT/FP.
  • Operaciones Sospechosas de LA/FT/FP.

Tema #04 Defraudación Tributaria y Aduanera como Delito precedente de LA/FT/FP

  • Tipologías de Lavado de Activos y de FT/FP en el Comercio Internacional

Tema #05 Procedimiento e Informe de una Auditoria Interna por parte de un CPA a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

Tema #06 Procedimiento e Informe de una Auditoria Externa por parte de un CPA a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

Tema #07 Auditoria Forense con enfoque de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

  • Elementos básicos de la Auditoría Forense.
  • Diseño de técnicas aplicables en diferentes organizaciones.

Tema #08 Riesgo de Lavado de Activos: Fases del Riesgo

  • Guía de Evaluaciones Individuales de Riesgo para Sujetos Obligados.
  • Conclusiones.

Puede cancelar en un solo pago o puede cancelar en cuotas. Debe haber cancelado el 100% del valor pactado antes de la última sesión del curso para optar a su Certificado. Se reserva el cupo con U$50.00 (cincuenta dólares).

Puede realizar el pago en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua de la fecha en que se haga efectivo el pago (con dos dígitos decimales).

  • En Efectivo o Cheque: pagando directamente en Caja CCPN. Favor emitir cheque a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua RUC J0810000103340.
  • Depósito o Transferencia Bancaria: en las siguientes cuentas: BAC Córdobas No. 356-219659 o BAC Dólares 356-221572. Enviar copia digitalizada de la transacción a los siguientes correos: cobranza@ccpn.org.ni; Cc: econtinua@ccpn.org.ni
  • Programa Tasa Cero (0%) interés: con las tarjetas BAC, LAFISE, BANPRO directamente en Caja CCPN.
  • Retenciones: El CCPN no estamos exentos de retención. Enviar copia digitalizada de las retenciones aplicadas a los siguientes correos: cobranza@ccpn.org.ni; Cc: econtinua@ccpn.org.ni

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