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Prevención de Lavado de Activos y FT/FP

# Título Fecha Tipo Archivo
# 1.- GAFI - 40 Recomendaciones Recomendaciones Descargar
# 2.- Ley No. 977 Ley Contra el LA/FT/FP - Texto Refundido con Reformas de Ley No. 1,000 Ley Descargar
# 3.- Ley No. 976 Ley UAF - Texto Refundido con reformas de Ley No. 1002 Ley Descargar
# 4. Ley No. 641 Código Penal Ley Descargar
# 5.- Ley No. 735 Ley Contra el Crimen Organizado Ley Descargar
# 6.- Decreto No. 70-2010 Reglamento a Ley N° 735 Decreto Descargar
# 7.- Decreto No. 17-2014 Inmovilización de Activos por FT Decreto Descargar
# 8.- Decreto No. 14-2018 Reglamento a Ley N° 976 Decreto Descargar
# 9.- Decreto No. 15-2018 Reglamento a Ley N° 977 Decreto Descargar
# 10.- Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Normativa Descargar
# 12.- Circular Técnica - Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 13.- FORMATO Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Formatos Descargar
# 14.- Circular Técnica - Resolución No. 03-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 15.- Circular Técnica - Resolución No. 04-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 16.- Presentación de Inducción sobre la Normativa PLA/FT/FP del CCPN Normativa Descargar
# 17.- Circular Técnica - Resolución No. 05-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 18.- Sanciones Administrativas en PLA/FT/FP aplicables a los CPA - Capítulo III del Reglamento de Procedimientos de Investigación y Disciplina del CCPN Sanciones Descargar
# 19.- Circular Técnica - Resolución No. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 21.- Circular Técnica - Resolución No. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 22.- 4to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua Informes Descargar Informe Español , Descargar Informe Inglés
# 23.- CPA Registrados ante el CCPN como Sujetos Obligados en PLA/FT/FP Otros Ir a Enlace
# Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación? Normativa Descargar
# Responsabilidad del CPA ante el Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Seminario Descargar