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25- COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020
21/12/2020
Comunicado
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31. COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020 - “El LA/FT/FP relacionados con COVID-19, Riesgos y Respuestas de Política”
21/12/2020
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29. El Decreto No. 09-2020 sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT/FP
21/10/2020
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30. La Presentación utilizada en la Cuarta Jornada de Inducción en PLA/FT/FP
21/10/2020
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28. Segunda Actualización del Informe de Amenazas del GAFLAT.
19/10/2020
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27. Circular de la UAF.
19/10/2020
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23- COMUNICADO-CCPN-JD-023-2020
08/09/2020
Comunicado
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22- COMUNICADO-CCPN-JD-022-2020
08/09/2020
Comunicado
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24. CHARLA - GESTIONANDO LAS ALERTAS PLA-FT-FP
14/08/2020
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26. Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos
24/07/2020
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El Instituto de Basilea ha publicado (Año 2020) su Informe de Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos de los Países. En esta ocasión se refieren a 141 países monitoreados y calificados bajo determinados criterios técnicos. Entre más se acerca un país al número 1, significa que éste se percibe con un mayor nivel de Riesgo de Lavado de Activos. Nicaragua se ubica como país número 16 en dicha valoración.
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21- COMUNICADO-CCPN-JD-021-2020
07/07/2020
Comunicado
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04. CCPN-TH-004-2020
02/07/2020
Comunicado
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20- Comunicado CCPN-JD-020-2020
12/06/2020
Comunicado
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01. CCPN-TH-001-2020
12/06/2020
Comunicado
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03. CCPN-TH-003-2020
02/06/2020
Comunicado
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Ley de Prestamos entre Particulares
22/05/2020
Ley
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23. Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación?
22/05/2020
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Fraude en estados Financieros
22/05/2020
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Finanzas Internacionales - Mercado de Divisas
22/05/2020
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Análisis Financiero con Enfoque al Sector Bancario
22/05/2020
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Alerta Forense - Grant Thornton
22/05/2020
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Retención del Impuesto sobre la Renta a Trabajadores
22/05/2020
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Valor Agregado Económico y su Medición en las Empresas
22/05/2020
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Implicaciones del FATCA a sujetos Obligados Nicaragua
22/05/2020
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Técnicas del Derecho Aduanero
22/05/2020
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Análisis Económico Mundial 2017
22/05/2020
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Contabilidad Laboral
22/05/2020
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Contexto Tributario de los Precios de Transferencia en Nicaragua
22/05/2020
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IMPACTO FINANCIERO Y LABORAL DE LOS RECURSOS HUMANOS BAJO CRISIS ECONÓMICA
22/05/2020
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LOS DESAFIOS DEL FIDEICOMISO EN NICARAGUA
22/05/2020
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