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Prevención de Lavado de Activos y FT/FP

# Título Fecha Tipo Archivo
# 01.- GAFI - 40 Recomendaciones Recomendaciones Descargar
# 02.- Ley No. 977 Ley Contra el LA/FT/FP - Texto Refundido con Reformas de Ley No. 1,000 Ley Descargar
# 03.- Ley No. 976 Ley UAF - Texto Refundido con reformas de Ley No. 1002 Ley Descargar
# 04. Ley No. 641 Código Penal Ley Descargar
# 05.- Ley No. 735 Ley Contra el Crimen Organizado Ley Descargar
# 06.- Decreto No. 70-2010 Reglamento a Ley N° 735 Decreto Descargar
# 07.- Decreto No. 17-2014 Inmovilización de Activos por FT Decreto Descargar
# 08.- Decreto No. 14-2018 Reglamento a Ley N° 976 Decreto Descargar
# 09.- Decreto No. 15-2018 Reglamento a Ley N° 977 Decreto Descargar
# 10.- Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Normativa Descargar
# 11.- Circular Técnica - Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 12.- FORMATO Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Formatos Descargar
# 13.- Circular Técnica - Resolución No. 03-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 14.- Circular Técnica - Resolución No. 04-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 15.- Presentación de Inducción sobre la Normativa PLA/FT/FP del CCPN Normativa Descargar
# 16.- Circular Técnica - Resolución No. 05-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 17.- Sanciones Administrativas en PLA/FT/FP aplicables a los CPA - Capítulo III del Reglamento de Procedimientos de Investigación y Disciplina del CCPN Sanciones Descargar
# 18.- Circular Técnica - Resolución No. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 19.- Circular Técnica - Resolución No. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 20. Charla - Importancia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) Otros Descargar
# 21.- Circular Técnica - Resolución No. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP Circular técnica Descargar
# 22. Formato del Reporte de Operación Inusual (ROI) Otros Descargar
# 23. Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación? Normativa Descargar
# 24. CHARLA - GESTIONANDO LAS ALERTAS PLA-FT-FP Otros Descargar
# 25. 4to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua Informes Descargar Informe Español , Descargar Informe Inglés
26. Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos Otros Ir al Ranking

El Instituto de Basilea ha publicado (Año 2020) su Informe de Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos de los Países. En esta ocasión se refieren a 141 países monitoreados y calificados bajo determinados criterios técnicos.  Entre más se acerca un país al número 1, significa que éste se percibe con un mayor nivel de Riesgo de Lavado de Activos.  Nicaragua se ubica como país número 16 en dicha valoración.   

# 27. Circular de la UAF. Otros Descargar
# 28. Segunda Actualización del Informe de Amenazas del GAFLAT. Otros Descargar
# 29. El Decreto No. 09-2020 sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT/FP Otros Descargar
# 30. La Presentación utilizada en la Cuarta Jornada de Inducción en PLA/FT/FP Otros Descargar