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01.- GAFI - 40 Recomendaciones
30/12/2020
Recomendaciones
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02.- Ley No. 977 Ley Contra el LA/FT/FP - Texto Refundido con Reformas de Ley No. 1,000
29/08/2019
Ley
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03.- Ley No. 976 Ley UAF - Texto Refundido con reformas de Ley No. 1002
20/09/2019
Ley
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04. Ley No. 641 Código Penal
13/11/2007
Ley
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05.- Ley No. 735 Ley Contra el Crimen Organizado
19/10/2010
Ley
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06.- Decreto No. 70-2010 Reglamento a Ley N° 735
22/11/2010
Decreto
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07.- Decreto No. 17-2014 Inmovilización de Activos por FT
31/03/2014
Decreto
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08.- Decreto No. 14-2018 Reglamento a Ley N° 976
03/10/2018
Decreto
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09.- Decreto No. 15-2018 Reglamento a Ley N° 977
03/10/2018
Decreto
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10.- Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reformada por Resolución 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP
12/02/2021
Normativa
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11.- Circular Técnica - Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
10/06/2019
Circular técnica
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12.- FORMATO Resolución No. 02-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
01/02/2019
Formatos
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13.- Circular Técnica - Resolución No. 03-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
25/06/2019
Circular técnica
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14.- Circular Técnica - Resolución No. 04-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
16/08/2019
Circular técnica
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15.- Presentación de Inducción sobre la Normativa PLA/FT/FP del CCPN
10/06/2019
Normativa
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16.- Circular Técnica - Resolución No. 05-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
10/09/2019
Circular técnica
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17.- Sanciones Administrativas en PLA/FT/FP aplicables a los CPA - Capítulo III del Reglamento de Procedimientos de Investigación y Disciplina del CCPN
27/09/2019
Sanciones
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18.- Circular Técnica - Resolución No. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
11/11/2019
Circular técnica
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19.- Circular Técnica - Resolución No. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP
08/02/2020
Circular técnica
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20. Charla - Importancia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS)
15/04/2020
Otros
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21.- Circular Técnica - Resolución No. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP
24/04/2020
Circular técnica
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22. Formato del Reporte de Operación Inusual (ROI)
24/04/2020
Otros
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23. Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación?
22/05/2020
Normativa
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24. CHARLA - GESTIONANDO LAS ALERTAS PLA-FT-FP
14/08/2020
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25. 4to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua
01/01/2020
Informes
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26. Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos
24/07/2020
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El Instituto de Basilea ha publicado (Año 2020) su Informe de Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos de los Países. En esta ocasión se refieren a 141 países monitoreados y calificados bajo determinados criterios técnicos. Entre más se acerca un país al número 1, significa que éste se percibe con un mayor nivel de Riesgo de Lavado de Activos. Nicaragua se ubica como país número 16 en dicha valoración.
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27. Circular de la UAF.
19/10/2020
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28. Segunda Actualización del Informe de Amenazas del GAFLAT.
19/10/2020
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29. El Decreto No. 09-2020 sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT/FP
21/10/2020
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30. La Presentación utilizada en la Cuarta Jornada de Inducción en PLA/FT/FP
21/10/2020
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