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Publicaciones

# Título Fecha Tipo Archivo
# 35. Informe Ejecutivo Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de LA/FT/FP 2017-2019. Otros Descargar
# 36. Ley N° 1072, Reforma a las Leyes 977 y 561 Otros Descargar
# 10.- Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reformada por Resolución 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP Normativa Descargar
# 33. Normativa de Reforma - Resolución No. 09-2021-JDCCPN-PLAFTFP Otros Descargar
# 34. Guía sobre evaluación sectorial de Riesgos de LA/FT del GAFILAT Otros Descargar
# 37. CPA Registrados ante el CCPN como Sujetos Obligados en PLA/FT/FP Otros Ir a Enlace
# 32. 5to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua Otros Descargar
# 26- COMUNICADO-CCPN-JD-026-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 01.- GAFI - 40 Recomendaciones Recomendaciones Descargar
# 25- COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 31. COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020 - “El LA/FT/FP relacionados con COVID-19, Riesgos y Respuestas de Política” Otros Ir al enlace
# 30. La Presentación utilizada en la Cuarta Jornada de Inducción en PLA/FT/FP Otros Descargar
# 29. El Decreto No. 09-2020 sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT/FP Otros Descargar
# 28. Segunda Actualización del Informe de Amenazas del GAFLAT. Otros Descargar
# 27. Circular de la UAF. Otros Descargar
# 24- COMUNICADO-CCPN-JD-024-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 22- COMUNICADO-CCPN-JD-022-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 23- COMUNICADO-CCPN-JD-023-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 24. CHARLA - GESTIONANDO LAS ALERTAS PLA-FT-FP Otros Descargar
26. Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos Otros Ir al Ranking

El Instituto de Basilea ha publicado (Año 2020) su Informe de Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos de los Países. En esta ocasión se refieren a 141 países monitoreados y calificados bajo determinados criterios técnicos.  Entre más se acerca un país al número 1, significa que éste se percibe con un mayor nivel de Riesgo de Lavado de Activos.  Nicaragua se ubica como país número 16 en dicha valoración.   

# 21- COMUNICADO-CCPN-JD-021-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 04. CCPN-TH-004-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 01. CCPN-TH-001-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 20- Comunicado CCPN-JD-020-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 03. CCPN-TH-003-2020 Comunicado Ir a Contenido
# Ley de Prestamos entre Particulares Ley Descargar
# 23. Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación? Normativa Descargar
# Implicaciones del FATCA a sujetos Obligados Nicaragua Otros Descargar
# Técnicas del Derecho Aduanero Otros Descargar
# Análisis Económico Mundial 2017 Otros Descargar