El CCPN ha formulado un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y que lo ha compartido con la Membresía a manera SUGERIDA, y que fue presentado en el Ciclo de Conferencias para el fortalecimiento de la Membresía llevado a cabo el 15 y 16 de Junio del 2023.

El Objetivo de dar este Manual de PLA/FT/FP SUGERIDO, es que sea una guía para que el CPA-SO pueda tener un documento al que puede hacerle las modificaciones que consideren pertinente de acuerdo con su modalidad de contratación, tamaño y complejidad de operaciones que realiza y que presenta ante la sociedad, empresas públicas y privadas como su Portafolio de Servicios.

Y También para que sea presentado con sus ajustes cuando sea supervisado por la Dirección del PLA/FT/FP del CCPN.

Sin más por el momento.