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Publicaciones

# Título Fecha Tipo Archivo
# 29. El Decreto No. 09-2020 sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT/FP Otros Descargar
# 30. La Presentación utilizada en la Cuarta Jornada de Inducción en PLA/FT/FP Otros Descargar
# 27. Circular de la UAF. Otros Descargar
# 28. Segunda Actualización del Informe de Amenazas del GAFLAT. Otros Descargar
# 31. CPA Registrados ante el CCPN como Sujetos Obligados en PLA/FT/FP Otros Ir a Enlace
# 24- COMUNICADO-CCPN-JD-024-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 23- COMUNICADO-CCPN-JD-023-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 22- COMUNICADO-CCPN-JD-022-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 24. CHARLA - GESTIONANDO LAS ALERTAS PLA-FT-FP Otros Descargar
26. Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos Otros Ir al Ranking

El Instituto de Basilea ha publicado (Año 2020) su Informe de Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos de los Países. En esta ocasión se refieren a 141 países monitoreados y calificados bajo determinados criterios técnicos.  Entre más se acerca un país al número 1, significa que éste se percibe con un mayor nivel de Riesgo de Lavado de Activos.  Nicaragua se ubica como país número 16 en dicha valoración.   

# 21- COMUNICADO-CCPN-JD-021-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 04. CCPN-TH-004-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 20- Comunicado CCPN-JD-020-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 01. CCPN-TH-001-2020 Comunicado Ir a Contenido
# 03. CCPN-TH-003-2020 Comunicado Ir a Contenido
# Ley de Prestamos entre Particulares Ley Descargar
# 23. Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación? Normativa Descargar
# Precios de Transferencia Otros Descargar
# Las Big 3 Otros Descargar
# Fraude en estados Financieros Otros Descargar
# Finanzas Internacionales - Mercado de Divisas Otros Descargar
# Análisis Financiero con Enfoque al Sector Bancario Otros Descargar
# Alerta Forense - Grant Thornton Otros Descargar
# Retención del Impuesto sobre la Renta a Trabajadores Otros Descargar
# Valor Agregado Económico y su Medición en las Empresas Otros Descargar
# Implicaciones del FATCA a sujetos Obligados Nicaragua Otros Descargar
# Técnicas del Derecho Aduanero Otros Descargar
# Análisis Económico Mundial 2017 Otros Descargar
# Contabilidad Laboral Otros Descargar
# Contexto Tributario de los Precios de Transferencia en Nicaragua Otros Descargar